Zhenli Ye Gon fue acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita; se estima que fue por la cantidad de $33 millones 061 mil dólares
Uno de los casos difíciles de olvidar en la política mexicana es el que rodeó la famosa frase “Copelas o cuello” de Zhenli Ye Gon, el empresario mexicano de origen chino captado en video y acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina que hoy ya cuenta con una sentencia oficial de 15 años en prisión de acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena contra Zhenli “N” o Zhenly “N” viene acompañada de una multa de 140 mil 400 pesos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita . Las pruebas fueron aportadas por la Fiscalía de Delincuencia Organizada; aún enfrenta otros delitos.
Así mantenía ocultas sus operaciones de procedencia ilícita La Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli “N” en 2008 como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., que era usada para su operación.
También figuraba una casa de cambio mediante la cual realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de $33 millones 061 mil dólares a paraísos fiscales, a fin de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos.
Esto pasó con la mansión de Zhenli Ye Gon en CDMX donde decomisaron 2025 millones de dólares Como parte de su operación, el empresario de origen chino construyó un túnel del C5 al Aeropuerto de Toluca para transportar droga y en su
mansión con ubicación en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México se encontraron 205 millones de dólares —que finalmente fue adquirida por el conocido empresario Carlos Bremer por la cantidad de 100 mil millones de pesos en beneficio de atletas—
Dicha cantidad, según el ahora expresidente Felipe Calderón, fue destinada a “la construcción de 335 Centro Nueva Vida de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país”.
Cronología del caso de Zhenli Ye Gon
La FGR recapituló que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli “N” o Zhenly “N” y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra.
Esto por “posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida”.
“La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en
Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de
amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión”.
¿En dónde está recluido Zhenli Ye Gon?
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. En ese mismo centro penitenciario están:
Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la Policía Federal y brazo derecho de Genaro García Luna, así como Mario Marín Torres, mejor conocido como “El Gober Precioso” y exgobernador de Puebla procesado por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Otros de los grandes perfiles que están en el Altiplano son Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por mencionar algunos.
Fuente: Radio Formula